Обращаем Ваше внимание, что с 26.12.2011г., в соответствии с требованиями Инструкции НБУ "О порядке открытия, использования и закрытия счетов в национальной и иностранных валютах" изменен перечень документов для открытия счетов юридических лиц и физических лиц - предпринимателей, введена новая форма заявления на открытие счета.
Согласно приказу Национального банка Украины от 24.06.2011 № 103 «Про технологический регламент работы системы электронных платежей Национального банка Украины» устанавливается режим работы банков.
С 06.01.2012 года вступают в действие изменения к «Тарифам ПАО «КБ «Инвестбанк» на проведение операций с использованием платежных карточек МПС MasterCard для физических лиц».
Банк имеет право осуществлять операции покупки иностранной валюты за наличные гривны у физических лиц - резидентов и нерезидентов при условии предъявления любого документа, который удостоверяет личность, с указанием в справках и квитанциях фамилии, имени, отчества (при наличии) физического лица, которое осуществляет операцию продажи иностранной валюты, если сумма операции не превышает 150 000,00гривен. Копирование страничек документа, который удостоверяет личность, запрещается.
В случае, если операция покупки иностранной валюты за наличные гривны превышает 150 000,00 гривен, то осуществляется идентификация физического лица в соответствии с законодательством Украины, то есть при наличии документа, удостоверяющего личность и регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов. Копии соответствующих страничек документа, удостоверяющего личность, и регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов остаются в документах дня банка.
Банк имеет право осуществлять операции продажи наличной иностранной валюты за наличные гривны физическим лицам - резидентам, а также операции обратного обмена физическим лицам - нерезидентам неиспользованных наличных гривен на наличную иностранную валюту в сумме, которая не превышает 150 000,00 гривне, при условии предъявления документа, который удостоверяет личность и подтверждает ее резидентность. Сотрудник банка обязан указать в справках и квитанциях фамилию, имя, отчество (при наличии) физического лица, которое осуществляет валютно-обменную операцию, серию и номер паспорта (другого документа, удостоверяющего личность), дату выдачи и орган, который его выдал. Копии соответствующих страничек документа, удостоверяющего личность и подтверждающего резидентность физического лица, остаются в документах дня банка.
Данные о физическом лице, полученные в процессе обслуживания при осуществлениивалютно-обменных операций, являются банковской тайной с соответствующим режимом ее сохранения, предусмотренным главой 10 Закона Украины «О банках и банковской деятельности».
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
осуществлять операции продажи иностранной валюты одному физическому лицу в один рабочий день в сумме, превышающей в эквиваленте 150 000,00 гривен;
осуществлять дробные транзакции при проведении операций покупки-продажи наличной иностранной валюты.
Основание: «Инструкция о порядке организации и
осуществления валютно-обменных операций
на территории Украины», утвержденная постановлением
Обращаем Ваше внимание на то, что с 23.09.2011г(Утратившее силу).
при осуществлении валютно-обменной операции с иностранной валютой на сумму, которая не превышает 50 000,00 гривен, обязательно предоставление документа удостоверяющего личность для указания в квитанции фамилии, имени и отчества (при наличии). Кассир снимает копию первой странички паспорта гражданина Украины. В случае предоставления физическим лицом другого паспортного документа, кассир кроме первой странички снимает копию странички, в которой есть отметка о постоянном месте проживания. Копия соответствующих страничек документа удостоверяющего личность остается в документах дня банка.
При осуществлении валютно-обменной операции с иностранной валютой на сумму, которая превышает 50 000,00 гривен, обязательно предоставление документа удостоверяющего личность и регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов для указания в квитанции: фамилии, имени, отчества (при наличии), серии и номера документа удостоверяющего личность, даты выдачи и органа, который выдал, места проживания (регистрации), регистрационного номера. Копии соответствующих страничек документа удостоверяющего личность остаются в документах дня банка.
19 Сентября 2011
Внимание! Приостановлена работа отделения.В связи с окончанием летнего сезона работа отделения №22, расположенного по адресу г.Белгород-Днестровский, пгт Затока, бульвар Золотой берег, 71 (станция Лиманская) приостановлена до 01 июня 2012 года
25 Августа 2011
Новые тарифы хранителя ценных бумаг.С 01.09.2011 г. действуют новые тарифы на услуги хранителя ценных бумаг. Подробнее в пунктах "Ценные бумаги и инвестиции" разделов "Корпоративному бизнесу" и "Частным клиентам".
Информируем Вас, что в в связи с вступлением в силу Закона Украины от 13 января 2011 года № 2921-VI (опубликован 28 января 2011 года в газете «Урядовий кур'єр») «О внесении изменений в Закон Украины «О сборе на обязательное государственное пенсионное страхование» от 26.06.1997 года №400/97-ВР юридические и физические лица, осуществляющие операции покупки безналичной валюты за гривню, c 28.01.2011 года не оплачивают сбор в Пенсионный фонд Украины от покупки иностранной валюты.
27 Января 2011
Изменения к договорам об открытии текущих счетов.Уважаемые клиенты! С 16.02.2011 г. вступают в силу изменения к договорам об открытии текущих счетов, операции по которым осуществляются с использованием платежной карты. Подробнее в Приложениях 1 и 2.