27 Сентября 2011

Обращаем Ваше внимание на то, что с 23.09.2011г(Утратившее силу).

• при осуществлении валютно-обменной операции с иностранной валютой на сумму, которая не превышает 50 000,00 гривен, обязательно предоставление документа удостоверяющего личность для указания в квитанции фамилии, имени и отчества (при наличии). Кассир снимает копию первой странички паспорта гражданина Украины. В случае предоставления физическим лицом другого паспортного документа, кассир кроме первой странички снимает копию странички, в которой есть отметка о постоянном месте проживания. Копия соответствующих страничек документа удостоверяющего личность остается в документах дня банка.
• При осуществлении валютно-обменной операции с иностранной валютой на сумму, которая превышает 50 000,00 гривен, обязательно предоставление документа удостоверяющего личность и регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов для указания в квитанции: фамилии, имени, отчества (при наличии), серии и номера документа удостоверяющего личность, даты выдачи и органа, который выдал, места проживания (регистрации), регистрационного номера. Копии соответствующих страничек документа удостоверяющего личность остаются в документах дня банка.

 ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

• осуществлять операции по продаже иностранной валюты одному физическому лицу в один рабочий день в сумме, которая превышает в эквиваленте 150 000,00 гривне;
• осуществлять дробные транзакции во время проведения операций по покупке-продаже наличной иностранной валюты.

Основание: «Инструкция о порядке организации и осуществления валютно-обменных операций на территории Украины», утвержденной постановлением Правления НБУ № 502  от 12.12.2002г. (с изменениями и дополнениями).

Для осуществления валютно-обменной операции в кассе банка необходимо предоставить один из следующих документов удостоверяющих личность

Физическим лицам - резидентам:

• паспорт гражданина Украины;
• паспорт гражданина Украины для выезда за пределы Украины, без отметки о постоянном месте проживания за пределами Украины;
• удостоверение лица без гражданства для выезда за пределы Украины, которое выдано в Украине;
• удостоверение беженца, которое выдано в Украине;
• национальный паспорт гражданина другого государства с отметкой о наличии разрешения на постоянное проживание вместе с удостоверением на постоянное проживание.

Физическим лицам - нерезидентам:

• национальный паспорт гражданина другой страны;
• паспорт гражданина Украины для выезда за границу, с отметкой в паспорте о постоянном проживании за границей.

 

 

Основание: письмо НБУ  № 28-211/3864-11318  от 28.09.2011г.