Валютно-обменные операции

C 10.08.2016г. введены следующие правила осуществления валютно-обменных операций:

• При осуществлении валютно-обменных операций по покупке банком наличной иностранной валюты у физических лиц:

• в сумме, не превышающей эквивалент 150000,00 гривен - предъявление документа, который удостоверяет личность не требуется. В Квитанции об осуществлении валютно-обменной операции указывается резидентность физического лица, который осуществляет валютно-обменную операцию;

• в сумме свыше 150 000,00 гривен - необходимо предоставление документа, удостоверяющий личность, и регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов. Копии соответствующих документов сохраняются в документах дня банка. В Квитанции об осуществлении валютно-обменной операции указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, которое осуществляет валютно-обменную операцию, его резидентность, серия и номер паспорта (другого документа удостоверяющего личность), дата выдачи и орган, который его выдал, регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов.

• При осуществлении валютно-обменных операций по продаже наличной иностранной валюты физическому лицу в сумме, которая не может превышать в эквиваленте 12000,00 гривен в один операционный (рабочий) день - предъявление документа, удостоверяющего личность - не требуется.

       Указанные ограничения относительно продажи налиной иностранной валюты не распространяются на те случаи, когда физическое лицо приобретает наличную иностранную  валюту для выполнения собственных обязательств в иностранной валюте по кредитному договору, заключенному с Банком. Банк осуществляет продажу наличной иностранной валюты в сумме, которая не превышает размер обязательств физического лица - заемщика в иностранной валюте, а также контролирует целевое использование купленной наличной иностранной валюты.   

• При осуществлении операции покупки наличной иностранной валюты за наличные гривны у физических лиц - нерезидентов, с оформленим справки-certificate формы № 377 - необходимо предоставление документа удостоверяющего личность и резидентность указаного физического лица-нерезидента.

             Данные о физическом лице, полученные в процессе обслуживания при осуществлении валютно-обменных операций, являются банковской тайной с соответствующим режимом ее сохранения, предусмотренным главой 10 Закона Украины «О банках и банковской деятельности».

Основание: 

1. «Инструкция о порядке организации и осуществления валютно-обменных операций на территории Украины», утвержденная постановлением Правления НБУ № 502 от 12.12.2002г.  (с изменениями и дополнениями).                   

2. «Про урегулирование ситуации на денежно-кредитном и валютном рынках Украины», утвержденное Постановлением Правления НБУ № 342 от 07.06.2016г.                    

3. «Про внесение изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины», утвержденное Постановлением Правления НБУ № 341 от 07.06.2016г.