17 Ноября 2011

Обращаем Ваше внимание на то, что с 28.10.2011г.:

Банк имеет право осуществлять операции покупки иностранной валюты за наличные гривны у физических лиц - резидентов и нерезидентов при условии предъявления любого документа, который удостоверяет личность, с указанием в справках и квитанциях фамилии, имени, отчества (при наличии) физического лица, которое осуществляет операцию продажи иностранной валюты, если сумма операции не превышает 150 000,00 гривен. Копирование страничек документа, который удостоверяет личность, запрещается.

В случае, если операция покупки иностранной валюты за наличные гривны превышает 150 000,00 гривен, то осуществляется идентификация физического лица в соответствии с законодательством Украины, то есть при наличии документа, удостоверяющего личность и регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов. Копии соответствующих страничек документа, удостоверяющего личность, и регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов остаются в документах дня банка.

• Банк имеет право осуществлять операции продажи наличной иностранной валюты за наличные гривны физическим лицам - резидентам, а также операции обратного обмена физическим лицам - нерезидентам неиспользованных наличных гривен на наличную иностранную валюту в сумме, которая не превышает 150 000,00 гривне, при условии предъявления документа, который удостоверяет личность и подтверждает ее резидентность. Сотрудник банка обязан указать в справках и квитанциях фамилию, имя, отчество (при наличии) физического лица, которое осуществляет валютно-обменную операцию, серию и номер паспорта (другого документа, удостоверяющего личность), дату выдачи и орган, который его выдал. Копии соответствующих страничек документа, удостоверяющего личность и подтверждающего резидентность физического лица, остаются в документах дня банка.

           Данные о физическом лице, полученные в процессе обслуживания при осуществлении валютно-обменных операций, являются банковской тайной с соответствующим режимом ее сохранения, предусмотренным главой 10 Закона Украины «О банках и банковской деятельности».

 

            ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

• осуществлять операции продажи иностранной валюты одному физическому лицу в один рабочий день в сумме, превышающей в эквиваленте 150 000,00 гривен;
• осуществлять дробные транзакции при проведении операций покупки-продажи наличной иностранной валюты.

 

Основание: «Инструкция о порядке организации и

 осуществления валютно-обменных операций

 на территории Украины», утвержденная постановлением

 Правления НБУ № 502 от 12.12.2002г.

(с изменениями и дополнениями).