Валютно-обмінні операції

                       Звертаємо Вашу увагу, що з 28.10.2011р.:           

• Банк має право здійснювати операції купівлі у фізичних осіб - резидентів і нерезидентів готівкової іноземної валюти за готівкові гривні за умови пред'явлення будь-якого документа, що посвідчує особу, із зазначенням у довідках та квитанціях прізвища, імені, по батькові (за наявності) особи, яка здійснює продаж іноземної валюти, якщо сума операції не перевищує 150 000,00 гривень. Копіювання сторінок документа, що посвідчує особу, забороняється.

Якщо операція купівлі готівкової іноземної валюти за готівкові гривні перевищує 150 000,00 гривень, то здійснюється ідентифікація фізичної особи відповідно до законодавства України, тобто за наявності документа, що посвідчує особу та реєстраційного номеру облікової картки платника податків. Копії з відповідних сторінок  документу, що посвідчує особу та реєстраційного номеру облікової картки платника податків залишається у документах дня банку.

• Банк має право здійснювати операції продажу фізичним особам - резидентам готівкової іноземної валюти за готівкову гривню, а також операції зворотного обміну фізичним особам - нерезидентам невикористаних готівкових гривень на готівкову іноземну валюту в сумі, що не перевищує 150 000,00 гривень, за умови пред'явлення документа, що посвідчує особу та підтверджує її резидентність. Працівник банку зобов'язаний зазначити у довідках та квитанціях прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), особи, яка здійснює валютно-обмінну операцію, серію та номер паспорта (іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав. Копії з відповідних сторінок документу, що посвідчує особу та підтверджує її резидентність залишається у документах дня банку.

           Дані про особу, отримані у процесі обслуговування клієнтів під час здійснення валютно-обмінних операцій, є банківською таємницею з відповідним режимом їх зберігання, передбачених главою 10 Закону України "Про банки і банківську діяльність".

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

• здійснювати операції з продажу іноземної валюти одній особі в один робочий день у сумі, що перевищує еквівалент 150 000,00 гривень;
• здійснювати дробні трансакції під час проведення операцій з купівлі-продажу готівкової іноземної валюти.

Підстава:  "Інструкції про порядок організації та  здійснення  Правління НБУ № валютно-обмінних  операцій на території України" затвердженої постановою 502 від 12.12.2002р.(зі змінами та доповненнями).